Entendiendo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales es una normativa que tiene como objetivo principal prevenir y detectar las operaciones de blanqueo de capitales, así como también combatir la financiación del terrorismo. Esta ley es de vital importancia para garantizar la transparencia y la integridad del sistema financiero, evitando que se utilicen recursos obtenidos … Leer más